Στα πράσα πιάστηκε λογιστής της Αθήνας ο οποίος βρέθηκε με καταθέσεις αδήλωτες, άνω του μισού εκατ. ευρώ και του επιβλήθηκαν εξαιρετικά υψηλοί φόροι και πρόστιμα ύψους 90,7%.
Ταυτόχρονα η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών στην οποία προσέφυγε ο ελεγχόμενος, η οποία και απέρριψε την προσφυγή του, καταγράφει και τους λόγους για τους οποίους ενίοτε τα ποσά των τραπεζικών καταθέσεων θεωρούνται ύποπτα.
Αναλυτικότερα, ο λογιστής είχε δηλώσει για τη φορολογική χρήση 2012, εισόδημα ύψους 61.600,49 ευρώ, αλλά η εφορία, κατόπιν φορολογικού ελέγχου που διενήργησε το 2018, εντόπισε καταθέσεις ύψους 573.695,31 ευρώ.
Το συγκεκριμένο ποσό ο λογιστής δεν μπόρεσε να το δικαιολογήσει πειστικά στις ελεγκτικές αρχές. Μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι όλες οι κινήσεις που φαίνονται στους τραπεζικούς του λογαριασμούς αποτελούν χρηματικά ποσά που κατέθεταν πελάτες του, προκειμένου να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις τους προς τρίτους και προς το Δημόσιο, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προσαύξηση περιουσίας του.
